Обязанности:
Вам предстоит: Проведение операций по обновлению сведений клиентов юридических лиц в рамках ПОД/ФТ; Выполнение заданий по обработке сведений по клиентам юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации; Использовать в своем функционале Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные нормативные акты в рамках специфики деятельности. Наш идеальный кандидат: Имеет среднее профессиональное/высшее образование; Может не иметь опыта работы в банке, но готов в короткие сроки освоить новые знания и навыки по направлению деятельности отдела; Выпускник ВУЗа экономической или юридической направленности.Похожие вакансии
Старший специалист по обработке сведений клиентов - юридических лиц
Договорная
Нижний Новгород
Газпромбанк
Старший специалист по обработке запросов и обновления сведений по банковским счетам
Договорная
Нижний Новгород
Газпромбанк