Главный специалист отчетности ПОД/ФТ

Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и необычным операциям, Контроль заполнения полей ФЭС в соответствии с Указанием 5861-У Обновление перечней террористов/экстремистов, СБ ООН, МВК, специальных экономических мер в соответствии с 281-ФЗ, заморозка/блокировка в соответствии с 115-ФЗ и 281-ФЗ, направление отчетности в Росфинмониторинг и ЦБ по указанным перечням. Работа с запросами Росфинмониторинга, формирование ответов в соответствии с Положением 600-П; Анализ процессов по операциям обязательного контроля, оперативная настройка новых кодов гибкого ОПОК, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений; Разработка методических инструкций для сотрудников отдела по данному направлению. Требования: Высшее образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению обязательный контроль, Отличное знание 115-Фз, 5861-У, 600-П, знание законодательной базы по порядку заполнения ФЭС , умение анализировать, Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк и ПО Комита. Условия: Комфортный офис в центре г. Москвы; Корпоративные и внешние программы обучения (вебинары, тренинги, семинары и т.д.); Льготные условия кредитования для сотрудников банка, программа корпоративных скидок и привилегий; Полное соблюдение ТК РФ; График работы: 5/2 Приглашаем Вас присоединиться к нашей дружной команде профессионалов!