other

Ведущий специалист по обработке сведений о юридических лицах

Более недели назад

З/П не указана

Город: Нижний Новгород

Газпромбанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Вам предстоит: Проведение операций по обновлению сведений Клиентов Юридических лиц в рамках ПОД/ФТ; Выполнение заданий по обработке сведений по Клиентам Юридическим лицам, в отношении которых введена процедура Банкротства, запущен процесс ликвидации. Наш идеальный кандидат: Имеет среднее профессиональное/высшее образование; Имеет опыт работы в банковской сфере от 1 года; Владеет знанием нормативных документов: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744); Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2023) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024)

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 118044226

Похожие вакансии

Ведущий специалист по клиентскому обслуживанию юридических лиц

Договорная

Нижний Новгород

Совкомбанк Факторинг

Специалист по обработке заказов

До 56 000 руб.

Нижний Новгород

Специалист по обработке данных

От 45 000 руб.

Нижний Новгород

MAXX

Специалист по обработке документов

От 50 000 до 50 000 руб.

Нижний Новгород

ITECO