Обязанности: - идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах;- формирование и представление в уполномоченный орган сведений, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями действующего законодательства;- загрузка Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, контроль проведения сверки клиентов с данными Перечня ;- контроль мероприятий по обучению работников Компании по вопросам ПОД/ФТ (ведение журнала обучения, учет и хранение документов по обучению, разработка учебных материалов);- консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ; Требования: - высшее экономическое/юридическое образование;- опыт работы в подразделении финансового мониторинга в лизинговых компаниях или банках от 2-х лет;- знание требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.- уверенный пользователь ПК, желательно знание 1С. Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское страхование;- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому документообороту
От 37 000 до 44 500 руб.
Нижний Новгород
Группа Компаний РУСАГРО
Бухгалтер по финансовому учету
От 40 000 руб.
Нижний Новгород
ГБУЗ НО Городская клиническая больница №39
Инспектор службы по мониторингу
От 28 000 руб.
Нижний Новгород
МКУ Административно-Техническая Инспекция Города Нижнего Новгорода