Обязанности:
- Осуществление ежедневного мониторинга и анализа операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, а также деятельности Клиентов связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
- Формирование в Уполномоченный орган электронного документа в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС)
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы, связанный с подготовкой ФЭС, предпочтителен
- Знание Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных 115-ФЗ
- Уверенный пользователь ПК и MS Office (Word, Excel)
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года.
Похожие вакансии
До 78 000 руб.
Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РУСАЛ-ЦЕНТР УЧЕТА "
Главный специалист отдела бюджетного учета и формирования отчетности, внутренний финансовый аудит
От 72 000 до 85 000 руб.
Красноярск
КГКУ Централизованная Бухгалтерия по Ведению Учета в Сфере Социальной Поддержки и Социального Обслуживания Граждан
Ведущий специалист отдела текущего планирования и отчетности по капитальному строительству
Договорная
Красноярск
РН-Ванкор
Специалист службы выпуска в линию (мониторинг)
От 50 000 до 50 000 руб.
Красноярск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Ведущий специалист горного отдела
От 100 000 руб.
Красноярск
Управление проектных работ АО Красноярскуголь