Ведущий специалист отдела отчетности (финансовый мониторинг)

Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга и анализа операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, а также деятельности Клиентов связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием Формирование в Уполномоченный орган электронного документа в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). Требования: Высшее образование Опыт работы, связанный с подготовкой ФЭС, предпочтителен Знание Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных 115-ФЗ Уверенный пользователь ПК и MS Office (Word, Excel) Опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года. Условия: График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00. Испытательный срок 3 месяца. Программа ДМС после испытательного срока. Доплата больничного на сотрудника и его детей до 100 % заработка. Оформление по ТК РФ в штат Банка с первого дня. Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта https://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в резюме персональными данными (а также с самим резюме), следующих действий: систематизация, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью оценки возможности трудоустройства соискателя к оператору персональных данных: ББР Банк (акционерное общество), ИНН 3900001002, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1