Обязанности:
Формирует график (сроки) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. Разрабатывает и утверждает программы по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. Проводит анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений. Применяет законодательство в сфере ПОД/ФТ нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. и т.д.Должен знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Требования международных стандартов по ПОД/ФТ. Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение. Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ и т.д.
Похожие вакансии
Специалист по информационной безопасности
От 40 600 до 40 600 руб.
Красноперекопск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОМ"
От 27 093 до 27 093 руб.
Красноперекопск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА И КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА"
От 31 000 до 31 000 руб.
Красноперекопск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
От 30 000 до 35 000 руб.
Красноперекопск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"