Обязанности:
Что нужно будет делать:· Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (иных внутренних нормативных документов в данном направлении) в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России, а также с учетом специфики деятельности и стратегии развития кредитной организации;· Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Банка, осуществление контроля (последконтроля) реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;· Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, фактах отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и отказа от выполнении распоряжении клиента об осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом в форме отчетов в виде формализованных электронным сообщений; ответы на запросы/письма уполномоченного органа, а также иных надзорных органов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;· Обработка массивов ФЭС и квитанций РФМ, подготовка внутренних отчетов для информирования органов управления/ подразделений внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;· Проведение обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование сотрудников, а также проверка знаний в данной области. Регулярное обновление программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;· Проведение мероприятий по выявлению в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ (комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, специфики и характера совершаемых операций, правовая экспертиза (анализ) документации, предоставляемой клиентами в целях исключения вовлечения кредитной организации в подозрительные (сомнительные) операции (сделки). Что нужно для успешной работы:· Высшее юридическое или экономическое образование;· Опыт работы во внутреннем структурном подразделении Банка обеспечивающим реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - не менее 3-х лет (в течение последнего календарного года);· Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц, а также фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя;· Уверенный пользователь ПК (знание основ автоматизации процессов и алгоритмов обработки информации, ввода данных и задач (в частности, создание, изменение и запуск макросов на базе Excel);· Наличие сертификатов о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ (в течение последнего календарного года);· Ответственность, организованность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, внимательность. Что мы можем предложить:· Уровень оплаты труда обсуждается индивидуально, по итогам собеседования;· Оформление в соответствии с нормами ТК РФ;· График 5/2, сб,вс-выходные;· Возможность профессиональной самореализации. Оставляйте отклик и я свяжусь с вами для приглашения на собеседование.Станьте частью сильной команды с амбициозными целями!Похожие вакансии
Заместитель начальника финансового отдела
От 63 000 до 63 000 руб.
Краснодар
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ № 2" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
Заместитель начальника финансового отдела
От 79 550 до 79 550 руб.
Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КРАСНОДАР"
Заместитель начальника отдела финансового обеспечения
От 87 900 до 87 900 руб.
Краснодар
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Заместитель начальника отдела закупок
От 75 000 до 79 000 руб.
Краснодар
ГБУ Краснодарского края Центр развития курортов и туризма