Обязанности: Мониторинг и выявление необычных (подозрительных) операций; Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентами документов, подготовка мотивированных суждений; Подготовка материалов по запросам Банка России и иных контролирующих органов; Иные обязанности согласно должностной инструкции. Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое); Владение ПК: АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных). Программы: Консультант, Гарант; Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам; Знание законодательства в области ПОД/ФТ; Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, усидчивость, умение анализировать информацию, стрессоустойчивость, обучаемость, неконфликтность. Условия: Оформление по ТК РФ; Работа в крупном Банке ТОП-5; График работы - стандартный, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45; ДМС после испытательного срока; Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж; Льготное кредитование для сотрудников банка; Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).
Похожие вакансии