other

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

4 ноября 2024

З/П не указана

Город: Краснодар

АО Кубаньторгбанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей; осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах; осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов; осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П. Требования: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; высшее — в области экономики, финансов; ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ОБЯЗАТЕЛЕН. Условия: конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 123981736

Похожие вакансии

Начальник отдела финансового мониторинга

Договорная

Краснодар

Газтрансбанк, КБ

Специалист в группу финансового мониторинга

От 70 000 руб.

Краснодар

Яндекс Крауд

Главный специалист финансового отдела

От 30 000 до 35 500 руб.

Краснодар

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Специалист финансового отдела(Экономист)

От 50 000 руб.

Краснодар

ЗемЭнергоЦентр

Главный специалист (бухгалтер финансового отдела)

От 58 000 до 60 000 руб.

Краснодар

МКУ "ЦБ И ЭО" МО Г. НОВОРОССИЙСК