Обязанности: участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей; осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах; осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов; осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П. Требования: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; высшее — в области экономики, финансов; ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ОБЯЗАТЕЛЕН. Условия: конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.
Ведущий специалист отдела мониторинга
От 79 000 руб.
Краснодар
Фонд развития промышленности Краснодарского края
Главный специалист финансового отдела
От 30 000 до 35 500 руб.
Краснодар
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
Ведущий специалист внутреннего финансового контроля
От 50 000 до 52 000 руб.
Краснодар
ГАУ КК ЦОП УСЗН