Обязанности: участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечни экстремистов осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащихся в анкетах проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое) Знание требований российского законодательства и Банка России в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять их на практике опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшее, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее двух лет. Быстрая обучаемость, коммуникабельность, умение работать в коллективе. Условия: - официальная заработная плата+премия - График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17-00
Похожие вакансии