Обязанности:
Должностные обязанности: Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ; Разработка и составление ежегодного Плана обучения и Перечня структурных подразделений Банка, подлежащих обучению по ПОД/ФТ и представление на согласование начальнику; Актуализация Перечня структурных подразделений Банка (по мере необходимости) с учетом функционала вновь созданных или преобразованных подразделений в соответствии со штатным расписанием; Анализ информационных и рекомендательных писем Банка России в области ПОД/ФТ и выработка на их основании необходимых мер, направленных на реализацию рекомендаций; Ознакомление с типологиями, схемами необычных операций (сделок) клиентов, подготовка обучающих мероприятий по их выявлению и участие в разработке мер по их пресечению; Подготовка материалов для обучающих/проверочных мероприятий; Проведение внеплановых обучений в случае изменений в законодательстве или выявленных серьезных недостатков, или инцидентов; Организация проверки знаний (тестирования, экзаменов, аттестации, решения кейсов для оценки усвоения материала); Ведение протоколов, журналов, ведомостей, сертификатов об обучении для предоставления по запросу регулятора; Подготовка и представление начальнику Управления данных для анализа Программы обучения не реже 1 раза в год (на 01 февраля текущего года за предыдущий год). Контроль за реализацией плана обучения. Требования: Высшее образование (желательно); Навыки практической работы в сфере ПОД/ФТ, опыт работы по направлению «обучение по ПОД/ФТ»; Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению; Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel, Консультант, Программа Diasoft, СЭД Тезис.Похожие вакансии
Специалист внутреннего контроля (БКИ, ПОД/ФТ)
Договорная
Хабаровск
Универсальная лизинговая компания