Обязанности: защита Банка от репутационных рисков; выстраивание контрольной среды при работе Банка с клиентами с повышенным уровнем риска; анализ и контроль сделок; оценка рисков установления сотрудничества с клиентами, контрагентами, партнерами; анализ клиентской базы на предмет наличия клиентов в негативных списках; проведение расследований для выявления конечных бенефициарных владельцев, выявления связей между юридическими лицами и т.д.; формирование бизнес – требований, направленных на автоматизацию функциональных задач; мониторинг законодательства и СМИ (в том числе международных) на предмет поиска сведений относительно санкционных и иных ограничений. Требования: высшее образование; знание английского языка – не ниже уровня intermediate, способность проходить собеседование на английском языке; опыт работы в Банке или иной кредитной организации не менее двух лет (финансовый мониторинг, валютный контроль). Условия: работу в крупном стабильно развивающемся банке; конкурентоспособную заработную плату: оклад + премирование; гибридный формат работы по типу офис-дом; выстроенную систему профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров; возможность пользоваться электронной библиотекой; льготные условия кредитования, бонусные программы лояльности и cashback от партнеров Банка; ДМС (включая стоматологические услуги) после испытательного срока и расширенный социальный пакет.
Похожие вакансии