Обязанности: - Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.6 Федерального закона № 115-ФЗ. Формирование и направление сообщений в ФСФМ на операции клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю, и с признаками необычных сделок с использованием личного кабинета Банка России по форматам 4936-У. Принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента, формирование и направления соответствующих сообщений в ФСФМ. Формирование и направление сообщений в ФСФМ об отказе от заключения договора банковского счета, в выполнении распоряжения клиента и по расторжении договора банковского счета. Требования: высшее образование (экономическое или юридическое) опыт работы в кредитной организации от 1 года Условия: трудоустройство по ТК РФ стабильная заработная плата 2 раза в месяц (оклад+премия) офис в центре города перспективы профессионального и карьерного роста
Похожие вакансии