Обязанности: - осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов -осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка сведений по клиентам - осуществление контроля исполнения требований законодательства сотрудниками подразделений Банка по установлению налогового резидентства клиентов - осуществление контроля за вводом сотрудниками подразделений Банка всех данных налогового резидентства в карточку клиента - консультирование в пределах своей компетенции сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: - высшее образование (экономическое или юридическое) - опыт работы в кредитной организации от 1 года Ключевые навыки Работа с документами Проверка контрагентов Работа в условиях многозадачности Внимательность, ответственность Умение работать с правовыми базами Условия: - трудоустройство по ТК РФ - стабильная заработная плата 2 раза в месяц (оклад+премия) - офис в центре города - перспективы профессионального и карьерного роста
Похожие вакансии