Обязанности:
Требования: - высшее экономическое/юридическое образование - опыт работы с банковскими операциями от 1-го года Основные обязанности: - Ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов Банка и контроль за ними; - Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Выявление в деятельности клиентов подозрительных операций согласно Критериям выявления и признакам необычных сделок, утвержденных Правилами внутреннего контроля в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке. - Формирование и направление сведений, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках в уполномоченный орган; - Формирование и направление сведений по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами; по отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада); - Формирование и направление сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом; -Формирование и направление сведений по применению банком мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; - Формирование и направление сведений о результатах проведенных банком проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. - Проверка правильности установления уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая его обоснование; - Документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках. Условия работы: оклад + премии 5-ти дневная рабочая неделя с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.15 полный социальный пакет адрес: Казань, м. Кремлевская, Чернышевского .Похожие вакансии