Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка на предмет проведения подозрительных операций. выявление, анализ деятельности и прекращение необычных операций, подозрительных операций клиентов проверка платежей и клиентов на предмет осуществления подозрительной деятельности анализ клиента на предмет ведения реальной хозяйственной деятельности на основе предоставленных документов и операций по расчетному счету; подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа деятельности клиентов и принятие решения. формирование сообщений по подозрительным операциям в Уполномоченный орган Требования: - высшее образование. Экономическое/Юридическое; опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание Федерального закона №115-ФЗ , Положения 499-П, знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета. Пользователи ABC (EQ, RMK, WAY4 ). Условия: стабильная заработная плата; корпоративная социальная программа; график работы: пн. - пт. 8.30 - 17.30; ДМС (включая стоматологические услуги) по факту прохождения испытательного срока; льготные условия кредитования; реферальная программа с возможностью получить вознаграждение до 100 000 руб. за кандидата, трудоустроенного по Вашей рекомендации; внутреннее и внешнее обучение у лучших специалистов; электронная библиотека, включающую более 2000 книг бизнес-литературы; скидки на фитнес и участие в корпоративных спортивных активностях; скидки на посещение игр хоккейного клуба «Ак Барс», бесплатное посещение игр баскетбольного клуба «Уникс».
Похожие вакансии