Обязанности: осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов (в том числе установление и обновление уровня риска по клиенту); осуществление контроля исполнения требований по обновлению сведений по клиентам; заполнение и отправка ФЭС (ежедневные, ежеквартальные, полугодовые отчеты), поиск информации, работа в личном кабинете Росфинмониторинга; проведения планового/внепланового обучения сотрудников организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; консультирование в пределах своей компетенции сотрудников лизинговой компании по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ; выполнение иных функций в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами лизинговой компании. Требования: высшее экономическое образование; опыт работы в подразделении ПОД/ФТ; знание законодательства в области ПОД/ФТ; аналитическое мышление, активность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность. Условия: Рабочее место в комфортабельном офисе в историческом центре Казани; Парковка для сотрудников Компании; Оплачиваемые обеды. Чай, кофе в офисе; График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Официальный стабильный доход (выплаты 2 раза в месяц).
Похожие вакансии