Обязанности:
Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов. вам предстоит: Проводить онлайн контроль операций клиентов; Принимать решения о проведении операции; Анализировать операций по счетам клиентов ФЛ с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о направлении запросов; Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету, и дальнейшее сопровождение; Формировать и описывать мотивированные суждения. мы ожидаем: Высшее образование; Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ; Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Екатеринбург
Финансовые Решения