Обязанности:
Мы ищем Ведущего специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов. вам предстоит Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций; Направлять отчетность согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П; Проводить ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций; Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П. мы ожидаем Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;.) Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У; Уверенный пользователь ПО "Комита" Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам Высшее образованиеПохожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Екатеринбург
Финансовые Решения
Ведущий специалист, Финансовый контроль и отчетность (г.Свободный)
Договорная
Екатеринбург
СИБУР, Группа компаний