other

Ведущий специалист службы ПОД/ФТ, Отчетность и идентификация

Более недели назад

З/П не указана

Город: Екатеринбург

Ozon

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Мы ищем Ведущего специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов. вам предстоит Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций; Направлять отчетность согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П; Проводить ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций; Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П. мы ожидаем Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;.) Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У; Уверенный пользователь ПО "Комита" Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам Высшее образование

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 125064121

Похожие вакансии

Специалист Службы ПОД/ФТ

Договорная

Екатеринбург

Ozon

Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

От 100 000 до 350 000 руб.

Екатеринбург

Финансовые Решения

Главный специалист (отчетность)

От 80 000 руб.

Екатеринбург

Контур.Банк

Ведущий инженер-проектировщик ПОС и ПОД (строитель)

До 90 000 руб.

Екатеринбург

Облкоммунэнерго

Ведущий специалист службы эксплуатации

От 52 265 руб.

Екатеринбург

ЕМУП "ГОРТРАНС"

Ведущий специалист службы снабжения

От 75 000 руб.

Екатеринбург

СП МеКаМинефть