other

Ведущий специалист службы по финансовому мониторингу

1 ноября 2024

От 62 900 до 62 900 руб.

Город: Екатеринбург

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Что предлагаем взамен: Oфициaльнoе трудоуcтрoйcтвo по TК РФ + пoлный coц.пакет; Oфициальнaя заpaбoтная плaта двa paза в мecяц; График 5/2; Комфортный офис по адресу 8 марта 51 (БЦ Саммит); ДМC (включaя стомaтoлогию), частичная компенсация детского сада, ипотека и кредиты по льготным условиям. Что ожидаем от вас: Высшее экономическое образование; Знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации - будет преимуществом; Опыт работы в банковской сфере от 1 года; Владение программными приложениями Microsoft Office на уровне уверенного пользователя; Ответственность, исполнительность. Что предстоит: Осуществлять контроль за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений; Осуществлять текущий и последующий контроль за деятельностью сотрудников банка по вопросам документального фиксирования информации, предусмотренной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ; Подготовка анкет/досье клиентов для ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 124377873

Похожие вакансии

Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

От 100 000 до 350 000 руб.

Екатеринбург

Финансовые Решения

Ведущий специалист по мониторингу тендеров

Договорная

Екатеринбург

EMK Альянс

Специалист по финансовому урегулированию

От 100 000 до 200 000 руб.

Екатеринбург

Банк Русский Стандарт

Специалист по финансовому учету

От 60 000 руб.

Екатеринбург

Атомстройкомплекс

Специалист по мониторингу цен

До 30 000 руб.

Екатеринбург

МАГНИТ, Розничная сеть

Специалист по антифрод-мониторингу

От 45 000 руб.

Екатеринбург

Яндекс Крауд