В команду нашего партнера - краундлендинговой платформы для инвестирования и получения финансирования, требуется Специалист по финансовому мониторингу. Обязанности: Проведение анализа и мониторинга операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями 115-ФЗ; Подготовка и подача отчетов о подозрительных операциях в уполномоченные органы; Участие в разработке и внедрении внутренних регламентов и процедур, направленных на соблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов; Проведение регулярных проверок и аудитов по соблюдению норм и стандартов финансового мониторинга; Отслеживание изменений в законодательстве и практиках финансового мониторинга, анализ их влияния на деятельность банка. Требования: Высшее образование по направлениям подготовки: финансы, экономика, юриспруденция; Опыт с сфере финансового мониторинга или compliance не менее 2-х лет; Знание законодательства РФ в области противодействия отмыванию доходов, включая 115-ФЗ; Продвинутый пользователь Excel, знание SQL/Power BI - будет преимуществом; Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации. Условия: Своевременная "белая" заработная плата (2 раза в месяц на банковскую карту); Официальное трудоустройство и социальные гарантии с первого дня работы; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00; Возможен гибридный формат работы.
Похожие вакансии
Ведущий специалист службы по финансовому мониторингу
От 62 900 до 62 900 руб.
Екатеринбург
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Екатеринбург
Финансовые Решения