Заместитель начальника Отдела финансового контроля и анализа

Обязанности: Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях: - Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ, в том числе при идентификации(обновлении) сведений изучении клиентов Банка и оценки риска осуществления клиентом ПОД/ФТ; - Выявлять клиентов, попадающих в высокую группу рисков и осуществлять необходимые мероприятия в соответствии с Правилами внутреннего контроля; - Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ; - Формировать и контролировать правильность заполнения полей ФЭС для представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; - Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях; - Производить подготовку материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок; - Составлять и направлять запросы для клиентов Банка, с последующей регистрацией их в журнале направленных сообщений; - Контролировать работу в подразделениях Банка в целях ПОД/ФТ; - Составлять и представлять необходимую отчетность в порядке и в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, требованиями Банка России и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Требования: Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года. Высшее экономическое или юридическое образование. Знание и применение: №№ 115-ФЗ, 375-П, 499-П и иных нормативных документов. Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета. Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита". Навыки работы в программах семейства MS Office (Word, Excel) на уровне уверенного пользователя. Внимательность, исполнительность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. Офисный режим работы. График работы с понедельника по пятницу: 9.00 - 18.00 Просьба в резюме или сопроводительном письме указывать зарплатные ожидания.