Обязанности: Поддержание в актуальном состоянии ПВК и процедур по ПОД/ФТ в компании, актуализация на постоянной основе методологии внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Проверка и анализ документов клиентов (в т.ч. работа по идентификации в соответствии с требованиями 115-ФЗ и иных подзаконных нормативных актов); Поиск и анализ информации о клиентах на предмет благонадежности; Анализ финансовых операций (сделок) клиентов в целях выявления необычных и/или подозрительных операций; Взаимодействие с уполномоченными гос. органами; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД/ФТ; Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования. (Допускается наличие иного высшего образования при достаточном опыте работы в сфере финансов или права на руководящих должностях или в сфере ПОД/ФТ.) Стаж работы в области финансов, инвестиций/корпоративного права или ПОД/ФТ от 2 лет; Обязателен навык работы с нормативной базой; Навык работы с документами клиентов (в основном корпоративного характера); Обучаемость, внимательность, способность принимать самостоятельные решения. Условия: Комфортные условия работы в надежной, успешной и порядочной компании; График работы с 9:00 до 18:00 (возможен с 10:00 до 19:00); Уровень заработной платы по итогу собеседования (от 90 000р.) в зависимости от квалификации и объем работы, который сотрудник готов на себя взять; Офис в центре города; Годовой абонемент в фитнес-центр; Дружный коллектив; Активная корпоративная культура.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Екатеринбург
Финансовые Решения