Обязанности:
Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского учета (в части обслуживания юридических и физических лиц), порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации; ответственность, внимательность, высокий уровень исполнительской дисциплины, нацеленность на результат, умение работать в формате многозадачности и большого объёма информации, умение работать в команде. Что предстоит: Осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений. Осуществлять текущий и последующий контроль за деятельностью сотрудников банка по вопросам документального фиксирования информации, предусмотренной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. Подготовка анкет/досье клиентов для ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга. Контроль проведения обучения/проверки знаний и участие в подготовке обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». Изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей. Что предлагаем взамен: Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы. Официальную заработную плату дважды в месяц, полное соблюдение ТК РФ. Комфортный офис в центре Екатеринбурга - ул. 8 марта, 51. ДМС, оплату детского сада. Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08:30 до 17:30/ 09:00-18:00.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Екатеринбург
Финансовые Решения