Обязанности:
Что предстоит делать: выявление подозрительных операций клиентов; анализ мотивированных суждений, представленных подразделениями Банка о признании/не признании операций клиентов Банка подозрительными; санкционирование платежных поручений; ведение списка «Профиль риска клиента юридического лица и ИП» клиентов Банка, подлежащих процедурам онлайн-контроля; контроль перечислений в адрес контрагента Клиента, находящегося в стоп-листе Банка по данным УФМ; подготовка, свод и отправка ответов на запросы Банка России и других надзорных органов; участие в мероприятиях (в т.ч. выездных) по контролю за реализацией Правил внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, оказание консультационной помощи сотрудникам подразделений Банка по вопросам, входящим в компетенцию подразделения. Наши пожелания к кандидатам: высшее образование; опыт работы в банковской сфере от 3-х лет ( в том числе, не менее 1 года в подразделениях, связанных с осуществлением банковских операций); приветствуется опыт работы по профилю вакансии; уверенный пользователь ПК (отличное знание Excel будет преимуществом); способности к аналитической работе, работе с большими объемами информации) высокий уровень самоорганизации. Что мы предлагаем: работу в команде крупного регионального Банка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; современный комфортный офис в центре Челябинска (ул. Красная, 9); возможность обучения и профессионального развития; официальную заработную плату, оформление с первого рабочего дня, премирование; социальный пакет: ДМС, корпоративная столовая по льготным ценам; пятидневную рабочую неделю: пн. - пт. С 8.00 до 17.00Похожие вакансии
Старший системный аналитик (под строительное направление)
От 130 000 до 195 000 руб.
Челябинск
Головное подразделение Сибагро
Специалист по кадрам (старший экономист)
От 32 000 до 38 000 руб.
Челябинск
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА